El Presidente del Banco Industrial y comercial de la sucursal de Madrid se registró la detención, qu-bloxorz

El Presidente del Banco Industrial y comercial de la sucursal de Madrid se registró la detención de 3 millones de euros, que se refiere a los valores de blanqueo de dinero por hora local el 17 de febrero de 2016, Madrid, España, las autoridades españolas en Madrid del Banco Industrial y comercial de China ha buscado.El mayor banco comercial de China visual gráfico del Banco Industrial y comercial de China en Madrid el 17 de mayo por orden judicial en el mes de febrero España biografía se refiere a la lucha contra el blanqueo de dinero, la investigación y la evasión de impuestos, la línea central respondió que está vigilando de cerca la situación.El periódico español el mundo informa de que las acciones de la empresa de tendencia y los principales periódicos de España, según informa el país, la busqueda por el juez Parla satélite de la ciudad del Sur de Madrid ordenó a la guardia civil, las operaciones de búsqueda por parte de la Oficina del Fiscal del Estado español y contra la Corrupción de las Naciones Unidas para Madrid? A href = "CN el objetivo de 601988." = > El _ Blank armónicos ぴ verdades de descarga? 辛簟 oblicuo es el portavoz de la Guardia Civil de España? En Embajada de div > captura de pantalla de la Web de la República Popular de China en España, dijo que La Guardia Costera registró la Oficina en Alemania en el Banco Industrial y comercial de China.La policía española dijo en la investigación en el Banco Industrial y comercial de China, al menos cinco arrestos.Informó que los empleados del Banco a bandas criminales ilegalmente desde China a España la transferencia de alrededor de 3 millones de euros ($21.8 millones de dólares).El periódico español el mundo se refiere a la cantidad, la policía confirmó que el ICBC se refiere a 4.000 millones de euros, pero la cantidad de dinero podría aumentar aún más.En este sentido, la unidad de respuesta que está siguiendo de cerca el progreso de la investigación europea, ICBC responsables y abogados se apresuraron a sucursales de Madrid.El Banco dijo que la aplicación estricta de las disposiciones contra el blanqueo de dinero, de adherirse estrictamente a la Ley de gestión de cumplimiento de los principios de la gestión de negocios, es fundamental que el Banco ha insistido en que Madrid rama está activamente en la investigación.El Banco Industrial y comercial de la sucursal en Madrid inició operaciones el 1 de 2011, como parte de una serie de nuevos mercados en Europa se convirtió en la primera sucursal del Banco Industrial y comercial de España en la creación de instituciones, la primera es la gestión de los bancos chinos en España.En la actualidad, el ICBC en España, además de Madrid, también la creación de la sucursal de Barcelona.Según el periódico español el mundo informa de que España participe en la investigación de un responsable considera que "la existencia de una red criminal completa la sucursal de Madrid".Los investigadores dicen que la lucha contra el blanqueo de dinero, las operaciones y el pasado mes de mayo, la policía española una contra el contrabando, el blanqueo de dinero de la mafia china en Madrid una "serpiente".La superficie superior de la banda criminal de contrabando es legal, porque la "ayuda" de sus operaciones, ayuda a que la transferencia ilegal de España a China.Según la policía española, reveló que "esta acción no sólo es encontrar pruebas de blanqueo de dinero en el Banco, es preciso erradicar esta cadena de lavado de dinero.Muchos de los sospechosos no residente en Madrid, pero a veces de ida y vuelta entre Shanghai y Madrid ".El 5 de mayo de 2015, la organización Interpol emitió una declaración Europea de la red China de blanqueo de capitales, la destrucción a gran escala, el Grupo de delincuencia existente en la "serpiente de 32 personas el año pasado en el marco de la" operación fueron arrestados, incluidos varios de sus funcionarios de Aduanas de China en España, la compra de bienes a bajo precio, la utilización de facturas falsas, en relación con el personal de aduanas con el en el mercado español.En ese momento Europol también se refirió a la banda criminal de pertenecer a una red criminal China más de seis años en el sur de Europa, el blanqueo de dinero de más de 300 millones de euros.

工商银行马德里分行被搜查行长被捕,可能涉及3亿欧元洗钱-搜狐证券  当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。 视觉中国 图   中国最大商业银行工商银行马德里分行2月17日遭到西班牙司法机构搜查,传涉及反洗钱和逃税调查,工行总行回应称正在密切关注进展。西班牙《世界报》报道则提 相关公司股票走势 及,   据西班牙主流报纸《国家报》报道,此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,马德里?a href=" cn 601988 index.shtml" target=_blank>中行谐ぴ谛卸?斜痪辛簟? div> 中华人民共和国驻西班牙大使馆官网截图   西班牙国民警卫队发言人表示,警卫队搜查了中国工商银行驻马德里办公室。西班牙警方称在对中国工商银行的调查中至少逮捕五人。报道称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。西班牙《世界报》则提及,警方确认工行涉及的金额是4000万欧元,但涉案金额可能进一步上升。   对此,工行方面统一回应称,正在密切关注调查进展,工银欧洲负责人和律师已赶往马德里分行。工行称,严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是该行一直坚持的基本经营管理原则,马德里分行正在积极配合调查。   工商银行马德里分行于2011年1月开始营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行,这也是中资银行在西班牙设立的首家经营机构。   目前,工行在西班牙除了马德里分行,还设立了巴塞罗那分行。   另据西班牙《世界报》报道,西班牙参与调查的一位负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”调查人员称,此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。据西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”   2015年5月,欧洲刑警组织曾发布声明,大型华人洗钱网络被捣毁,该犯罪团伙去年已有32人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。当时欧洲刑警组织还提及,这个犯罪团伙隶属于一个更大的中国犯罪网络,六年间在欧洲南部洗钱超3亿欧元。相关的主题文章: